公司治理 - 第五届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年4月24日独立董事对十事项发表同意意见[5] - 2023年8月21日独立董事对五事项发表同意意见[7] - 2023年8月21日独立董事对续聘事务所发表事前认可意见[7] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易，日常关联交易合规[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 无董事会针对收购的决策及措施[10] 信息披露 - 按时编制披露《2022年年度报告》等四份报告[10] - 披露《2022年内部控制评价报告》且无虚假记载[11] 审计与财务 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 无因非准则变更作会计政策更正情形[12] 人员与激励 - 无提名或任免董事等人员变动[13] - 董事、高管薪酬发放程序合规[13] - 未制定或变更股权激励等计划[13] 未来展望 - 2023年建立较完善内控体系且制度有效执行[14] - 建议加强优化治理结构提升能力[14] - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[15]