业绩总结 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] 用户数据 - 公司目前共800名员工，硕士及以上45人占5.63%[7] - 公司本科学历员工368人占46.00%[7] - 公司专科学历员工225人占28.13%[7] - 公司专科以下学历员工162人占20.25%[7] 未来展望 - 公司拟深化成本费用管理，分解指标，控制差异，完善奖惩制度[16] - 公司将加大人员培训力度，学习法规制度准则，提高工作胜任能力[16] - 公司会加强内部控制管理，优化业务及管理流程，完善控股子公司内控建设[16] - 公司将完善应收账款回收管理制度，加强管理，提高回收率[17] 其他新策略 - 公司建立交易授权控制、责任分工控制等相关控制程序[10] - 公司设立内审机构，审查货币资金、有价证券等多方面真实性、准确性等[12] - 公司制定电子信息系统控制制度，在开发维护等方面做了较多工作[12] - 公司定期评价内部控制，通过内部机制和外部沟通获取证据、指出问题[12] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷与利润表相关，错报金额小于合并营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[18] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关，错报金额小于合并资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[19] - 非财务报告内部控制缺陷与利润表相关，错报金额小于合并营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[20] - 财务报告内控缺陷以合并资产总额指标衡量，错报金额小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[21] - 非财务报告内控缺陷以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[21] 范围事项 - 纳入评价范围的主要单位包括母公司及5家全资子公司，持股比均为100%[5] - 纳入评价范围的主要事项包括组织结构、人力资源等[5] - 重点关注的高风险领域包括资金管理、重大投资等[5]