会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开，9名董事全部参加[1] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>》等多项议案全票通过[2][3][4] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》关联董事回避，3票同意[5] - 《关于2024年度独立董事薪酬的议案》关联董事回避，6票同意，津贴12万/年（税前）[5] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，5票同意[6] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》等议案全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[6][7][8] - 《关于修订<公司章程>》等修订议案全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[9] - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》全票通过[10] - 《关于<未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）>》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[10] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》全票通过[10][11] 人员调整 - 调整第五届董事会审计委员会委员，陈先彪不再担任，彭德芳当选[8][9]