公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 包头市城市一卡通等6家子公司为公司全资子公司，持股比例100%[3] 人员情况 - 公司目前共800名员工，其中硕士及以上45人，占5.63%[4] - 本科学历员工368人，占46.00%[4] - 专科学历员工225人，占28.13%[4] - 专科以下学历员工162人，占20.25%[4] 资金管理 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[10] - 明确现金使用范围及收支业务规定，制定银行存款结算程序[10] - 规定下属企业严禁期货交易、擅自出借资金、向职工集资和私设账户[10] - 公司无影响货币资金安全的重大不适当之处[10] 未来策略 - 拟深化成本费用管理，降低成本费用，提高经济效益[13] - 将加大人员培训力度，提高员工工作胜任能力[14] - 会加强内部控制管理，完善控股子公司内控建设[14] - 继续完善应收账款回收管理制度，提高回收率[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报小于合并营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报小于合并资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关，错报小于合并营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[17] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报小于合并资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[19] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[19] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[19] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[20] 保荐机构意见 - 保荐机构核查公司内控制度建立及执行情况[21] - 保荐机构认为雄帝科技现有内部控制制度符合要求，保持有效内部控制[22] - 保荐机构认为《内部控制自我评价报告》基本反映内部控制制度建设及运行情况[22]