证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-043 武汉理工光科股份有限公司 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议> 的议案》 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年9月5日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2023年9月11日下午3:00在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 3、审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》 公司独立董事对本议案进行了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就 议案的审议、表决等情况发表了意见。公司独立董事相关意见及《关于与信 科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告 ...