北京海润天睿律师事务所 关于 武汉理工光科股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于武汉理工光科股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉理工光科股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司 （以下简称理工光科、公司）委托，指派律师列席理工光科于 2023 年 9 月 28 日召开的二〇二三年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《武汉理 工光科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《武汉理工光科股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）2023 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通 过 ...