会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事唐建新2023年各委员会会议应出席与实际出席次数相符，董事会亲自出席7次，对议案均投赞成票[5][6][9] - 不同时间独立董事就多项事项发表同意意见[9][10][12] 人员变动 - 2023年5月26日选举杨克成为公司第七届董事会独立董事[2] - 2023年4月20日聘任谢敏为副总经理[18] 财务相关 - 2022年净利润13523353.47元，提取法定盈余公积1352335.35元，分配2021年股利11133704.89元[19] - 累计可供分配利润为195261395.40元[19] - 2022年度利润分配预案每10股派发现金红利2元，共计分配14255224.60元[20] - 2023年继续聘任立信为财务审计机构[19] 合规情况 - 2023年无对外担保、控股股东及其关联方非经常性占用资金、期货和衍生品交易等情况[17][20] - 公司及股东未违反承诺，信息披露真实准确完整，财务报告内部控制有效[20][21] - 报告期内未发生多项特定情形[21]