会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[4] - 2023年5月26日召开2022年度股东大会选举杨克成、郭岭为第七届董事会独立董事[1] 人员履职 - 2023年1月1日 - 5月26日，公司四名独立董事为何对燕、危怀安、唐建新、朱晔[1] - 2023年5月27日 - 12月31日，公司四名独立董事为杨克成、郭岭、唐建新、朱晔[1] - 何对燕2023年各会议出席情况良好且对议案均投赞成票[4][8] - 2023年4月20日公司董事会聘任谢敏先生担任公司副总经理[14] 业绩数据 - 2022年公司实现净利润13,523,353.47元，提取法定盈余公积1,352,335.35元，分配2021年股利11,133,704.89元，累计可供分配利润为195,261,395.40元[14] - 2022年度利润分配预案以2022年12月31日总股本71,276,123股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计分配14,255,224.60元，不进行资本公积金转增股本[15] - 公司年初未分配利润为194,224,082.17元[14] 合规情况 - 2023年任期内公司不存在对外担保情形[13] - 2023年任期内公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[13] - 2023年公司不存在期货和衍生品交易[16] - 2023年公司及股东未违反承诺[16] - 2023年公司信息披露真实、准确、完整[16] - 2023年公司保持了有效的财务报告内部控制[16] - 2023年未发生多项特定情形（如变更或豁免承诺、收购决策等）[16]