会议与人事 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] - 2023年4月20日董事会聘任谢敏为副总经理[15] - 2023年9月11日召开第七届董事会第二十八次会议，9月28日召开2023年度第二次临时股东大会[16] 独立董事 - 2023年1 - 5月26日四名独立董事为何对燕、危怀安、唐建新、朱晔；5 - 12月31日为杨克成、郭岭、唐建新、朱晔[2] - 独立董事杨克成各会议应出席与出席次数情况[5] - 2023年度独立董事对提交董事会议案均投赞成票[9] - 2023年独立董事就多项事项发表同意意见[9][10] - 2024年独立董事将按规定履行义务并为董事会决策提建议[21] 财务相关 - 年初未分配利润194,224,082.17元，2022年净利润13,523,353.47元，提取法定盈余公积1,352,335.35元，分配2021年股利11,133,704.89元，累计可供分配利润195,261,395.40元[16] - 2022年度利润分配预案以71,276,123股为基数，每10股派现2元，不转增股本[17] - 2023年继续聘请立信为财务审计机构[16] 其他情况 - 2023年度公司无对外担保和被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[14] - 报告期内无期货和衍生品交易[17] - 2023年度信息披露真实准确完整，内控体系完善且执行有效[19] - 报告期内未发生多项特定情形[19]