证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-004 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十五次会议的会议通知于 2024 年 1 月 18 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 20 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的 董事 2 人，董事 GUICHAO HUA、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯 表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董 ...