证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-013 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 2 月 6 日以现场口头和电子邮件等方式发出。在 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。 2、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠以通讯 表决方式参加会议。 3、经全体董事共同推举，本次董事会由 GUICHAO HUA 先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次董事会。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、 ...