本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-024 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 5 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、竺素娥、孙笑侠、张军明以通讯 表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、 ...