会议相关 - 2024年4月12日发出第四届董事会第三次会议通知，4月22日召开[2] - 董事会应出席董事9名，实际出席9名，现场出席5人[2] - 董事会定于2024年5月14日召开2023年度股东大会[18] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -173,355,494.90元，母公司净利润为 -20,249,678.38元[6] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为591,050,087.57元，母公司累计未分配利润为598,892,078.38元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] 审计与业务 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 公司及全资子公司2024年向银行申请综合授信额度及担保事项[8] - 公司开展跨境资金池结算业务[9] - 公司及全资子公司开展资产池业务[9] 议案通过情况 - 《2023年度总经理工作报告》等15项议案均以9票赞成获通过[3][4][5][6][7][8][9][10] - 2024年度日常关联交易预计议案赞成票5票获通过，尚须提交2023年度股东大会审议[11] - 变更公司注册资本等议案赞成票9票通过，尚须提交2023年度股东大会审议[16] - 更正2023年第三季度报告议案赞成票9票通过，无须提交股东大会审议[16] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，尚须提交2023年度股东大会审议[18] 股票处理 - 回购注销10名激励对象已获授但不能解除限售的第一类限制性股票186,960股，回购价格5.567元/股[13] - 作废166名激励对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票2,164,834股[14]