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宣亚国际:第四届董事会第二十四次会议决议公告
宣亚国际宣亚国际(SZ:300612)2023-10-26 17:19

证券代码:300612 证券简称:宣亚国际 公告编号:2023-051 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第二十四次会议(以下简称"会议")于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公 司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持,会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事张二东先生,独立董事方军先生、张鹏洲先 生、胡天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议,董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制 ...