宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事工作细则>等相关制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于修订<信息披露事务管理制度>等相关制度的议案》。为了进一步完善公司内部 治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况拟制定《会计师事务所选聘制度》 并对部分制度进行修订。相关制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会 ...