会议出席情况 - 2023年度独立董事亲自出席7次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 第四届董事会审计委员会应出席7次，实际出席7次[5] - 第四届董事会薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[5] 制度修订与沟通 - 2023年12月22日、2024年1月9日公司召开会议修订《独立董事工作细则》[7] - 2023年12月22日独立董事参加审计进场前与审计委员会的沟通会议[10] 独立董事提醒 - 独立董事提醒公司再融资介绍业务要真实准确完整，注意募集资金存放与使用合规[12] - 独立董事提醒公司日常经营管理关注各类风险隐患[12] - 独立董事要求公司以真实性为第一原则，关注收入确认和坏账准备计提[12] 协助与汇报 - 公司指定证券部专门人员协助独立董事履行职责[13] - 部分高级管理人员定期向独立董事汇报公司经营管理情况并提交会议文件[13] 会议审议 - 2023年多次召开董事会会议审议关联交易议案[14][15] - 2023年4月20日公司审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[17] - 报告期内参加董事会薪酬与考核委员会会议审议2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[18] - 2023年8月30日、9月20日公司审议通过续聘中兴华所为2023年度会计师事务所的议案[19] 报告披露与换届 - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 公司第四届董事会任期于2024年3月10日届满，换届工作正在进行[21]