光库科技:董事会决议公告
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2023-051 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。 以上意见及关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容详见 公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十一次会议,会议通知及 会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与 ...