珠海光库科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划和战略决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司的 可持续发展能力，董事会下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略和 投资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本规则。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届 满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧 失。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第六条 委员 ...