证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-086 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 26 日在济南市历城区经十东路 28666 号济南超算中心科技园东区 2 号楼 25 楼第二会议室采取现场与通讯的方式召开，本次会议为紧急会议，与会 的各位董事已知悉并接受新的议案。本次会议通知已于 10 月 26 日以专人及电子 邮件方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事 长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 8 名，公司董事王胜通讯表决。无委托出席情况。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》全文真 ...