证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-103 中达安股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订、制定公司制度的原因说明 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《中达安股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。 1 序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议 类型 1 《股东大会议事规则》 是 修订 2 《董事会议事规则》 是 修订 3 《监事会议事规则》 是 修订 4 《独立董事工作制度》 是 修订 ...