中达安股份有限公司 董事会议事规则 中达安股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《中 达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 中达安股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及 变更公司形式的方案； （八）决定公 ...