证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-113 中达安股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 上述制度已经公司第四届董事会第二十四次会议逐项审议通过，上述相关制 度全文详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对相 关制度进行修订、制定。 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总裁工作细则》 | / | 修订 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | / | 修订 | | 3 | 《战略委员会工作细则》 | ...