证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-001 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 董事陈天宝、王胜、张龙作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表 决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通 知已于 2024 年 1 月 4 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...