证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-017 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 3 月 12 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第三次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 3 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。 保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，《关于全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的 ...