证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-022 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 3 月 20 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件 ...