江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议 ...