一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 8 日下午 15：30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式 ...