注册地址与章程变更 - 2023年12月7日董事会审议通过变更注册地址并修改《公司章程》议案[1] - 公司注册地址拟由上海碧波路变更至浦东新区汇庆路[1] - 变更注册地址及章程修改需提交股东大会审议[2] 股东大会决议事项 - 连续十二个月重大资产交易或担保超总资产30%需股东大会特别决议通过[3] - 分拆子公司上市需股东大会特别决议通过[3] - 特定提案除常规通过条件外还有额外要求[3] 董事会相关 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事项，有效期至章程备案完毕[2] - 董事辞职需书面报告，董事会两日内披露[4] - 董事会确定对外投资权限，重大项目需评审并报股东大会批准[4] - 董事会设立四个专门委员会，明确成员要求[4] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月披露年报，半年后两个月披露半年报，季度后一个月披露季报[4] - 公司指定深圳证券交易所网站等媒体刊登公告和披露信息[6] 利润分配 - 公司实施积极利润分配政策，兼顾股东回报与可持续发展[5] - 利润分配方案由董事会审议后提交股东大会，独立董事可提提案[5] - 调整利润分配政策议案需经股东大会三分之二以上表决权通过[6] - 股东违规占用资金，公司扣减现金红利偿还[6]