会议召开情况 - 2023年第三届董事会召开10次会议[4] - 2023年公司召开3次股东大会[5] - 2023年第三届董事会战略委员会未召开专门会议[6] 关联交易事项 - 2023年4月7日审议对外投资设立子公司暨关联交易事项[13] - 2023年4月21日审议2022年度日常关联交易确认及2023年度预计[13] - 2023年8月18日审议2023年半年度关联交易事项[13] - 2023年9月28日审议拟受让控股子公司部分少数股东股权暨关联交易事项[13] 其他决策事项 - 2023年4月21日同意续聘立信为审计机构[16] - 2023年6月9日聘任财务负责人[17] - 2023年12月7日进行董事会换届选举提名[17] - 2023年4月21日审议2023年度董监高薪酬方案[18] 激励计划调整 - 2023年1月19日修订激励计划相关内容[20] - 2023年2月16日调整激励计划并授予股票[20] - 2023年4月21日调整激励计划并注销部分权益[20] - 2023年5月15日注销2020年激励计划未行权期权[21] - 2023年10月24日注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[21] 独立董事履职 - 独立董事出席所有应出席董事会会议并投同意票[4] - 独立董事出席2023年第一次临时股东大会[5] - 独立董事提意见建议[6] - 独立董事现场工作天数为13天[9] - 独立董事委托征集人征集委托投票权[12] 报告编制披露 - 2023年公司编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 关联交易合规 - 2023年公司关联交易遵循公平定价原则，表决程序合规[14]