公司治理 - 公司章程和制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他事项 - 公司和股东完全履行承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]