公司治理 - 董事会由七名董事组成，监事会由三名监事组成[7] - 2023年召开二次股东大会、九次董事会和八次监事会会议[8] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限形成制衡机制[6] 内部控制 - 内部控制目标是为实现经营目标和战略提供合理保证[2] - 建立内部控制制度遵循六项原则，涵盖所有运营环节[5][13] - 采用用友ERP等系统对电子信息系统重要方面进行控制[15] 运营管理 - 设立多个职能部门，权责分明并互通信息[8] - 拥有三家全资子公司，采取多种管理方式并履行监管[9] - 货款支付需填制付款申请单报批后支付[15] 风险控制 - 通过多种方法将风险控制在可承受范围，防范各类风险[10] - 对外担保需特定董事同意或经股东大会批准，报告期未发生[19] 业绩与目标 - 产品出厂合格率保持100%，报告期未发生重大事故[18][17] - 2024年继续完善内部控制体系，强化规范运作意识[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额占营收比例划分等级[20] - 非财务报告内部控制缺陷按损失占净资产比例划分等级[21] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23][24]