深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市智 动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生，第 一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...