董事会决议 - 2024年04月24日召开第四届董事会第十七次会议，7名董事全参与[2] - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，含《2023年年度报告》等[2][7][9][10][11][13][15][18][22][24][27] - 同意用不超32,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 同意公司及子公司用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[22] - 同意提请股东大会授权以简易程序发股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%，期限至2024年度股东大会[27] - 同意公司及子公司申请不超15亿授信额度，提供不超15亿担保[30] - 对全资子公司提供不超12亿担保，子公司间互保不超3亿[30] - 综合授信及担保额度有效期至2024年度股东大会，可循环用[30] - 同意2024年05月16日15:00召开2023年年度股东大会[33] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会地点为东莞凤岗镇官井头村小布二路10号办公楼三楼会议室[33] - 股权登记日为2024年05月10日[33] - 采用现场和网络投票结合方式召开[33] 报告情况 - 《2024年第一季度报告》审核合规，反映一季度经营情况[34]