现场检查 - 对应期间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] - 时间为2024年4月2日、4月15 - 16日、4月18日[1] - 对大额资金往来核查抽取交易金额1000万元以上的销售和采购订单[10] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1][2] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[3][4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[4][5] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[5] 合规情况 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整且无应披露未披露重大事项[5][6] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[7] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无关联交易非关联化情形[7] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化等情形[7] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入和归母净利润同比下滑，持续亏损[11][12] 项目进展 - 2024年1月16日部分募投项目延期，“消费电子结构件越南生产基地建设项目”等预计可使用日期延至2025年[12] 人员与整改 - 2023年度公司董事、高级管理人员发生变动[13] - 2023年11月16日收到深圳证监局《责令改正决定书》，12月18日公告整改报告[10][13]