证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-021 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯 中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生以 通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分相关内容。 公司 2023 年度独立董事甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先 ...