第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 2024 年 4 月 8 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会独立董事第一次专 门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合法定要求。 本次会议由独立董事姚云霞女士主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通 过如下决议： 一、审议通过《2023 年度利润分配预案》 安徽中环环保科技股份有限公司 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 在保证正常生产经营和确保资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金 进行委托理财，可以提高资金使用效率，为公司及股东谋取较好的投资回报，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同 意本次公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财事项。 经审核，董事会提出的分配预案从公司的实际情况出发，符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 ...