证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-001 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士具体办理，包括不限于制定及 修改具体操作方案，委托审计、评估机构对本次业务重组过程中所涉及的审计、评 估、验资等事项出具审计、评估报告、验资报告，负责相关重组业务合同的变更、 人员劳动关系的转移、安置等、办理市场监督管理局、税务局、银行以及各类权利、 许可、资质证照的变更、申请、交割等手续，签署实施方案过程中的各类相关协议 并履行等与重组实施相关的手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议。会议 通知于2023年12月29日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张嘉斌 先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张嘉斌先生、林庆民 先生、郑旭晖先生、刘大进先生、黄正权先生、徐雁清先生以通 ...