会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东会[6] - 召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 人事变动 - 2023年聘任刘涌、李迎俊为副总经理[23] 议案审议 - 2023年审议多项议案，如修订制度、调整激励计划等[10][24] 审计相关 - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[19] 合规情况 - 关联交易按规定履行程序并披露执行情况[15] - 按时编制披露定期报告及内控自评报告[18] - 无公司及相关方变更或豁免承诺情形[16] - 不涉及被收购、聘任或解聘财务负责人情况[17][21]