会议召开 - 2023年召开6次董事会、3次股东会[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[11] 人员履职 - 独立董事卞钱忠出席6次董事会、3次股东会[6] - 卞钱忠召集召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 卞钱忠出席1次提名委员会会议[9] - 卞钱忠出席4次审计委员会会议[10] 决策事项 - 2023年2月21日同意续聘天衡会计师事务所为审计机构[21] - 2023年2月21日聘任刘涌、李迎俊为副总经理[25] - 2023年2月21日审议通过2023年度人员薪酬议案[26] - 2023年4月3日审议通过调整激励计划授予价格等议案[26] - 2023年4月3日审议通过作废部分限制性股票议案[26] - 2023年4月3日审议通过激励计划第一个归属期符合归属条件议案[27] - 12月5日审议通过修订《公司章程》及《独立董事工作制度》[11] 其他情况 - 报告期内关联交易按规定履行决策程序[17] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内不涉及被收购情形[19] - 按时编制并披露各期定期报告及内控自评报告[20]