会议情况 - 2024年4月19日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事全部出席[1] - 公司决定于2024年5月13日下午14：00召开2023年年度股东大会审议相关议案[27] 议案表决 - 2023年度多项议案表决通过，同意票数多为7票，反对和弃权均为0票[2][4][5][6][8][9][12][14][16][17] - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表议案，同意4票，关联董事回避表决[11] - 对公司独立董事独立性评估意见议案，同意4票，关联董事回避表决[13] 业绩与分红 - 天衡会计师事务所审计公司2023年度财务决算报告并出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司拟以2023年12月31日总股本164,846,739股为基数，每10股派现1.0元，预计派现16,484,673.90元[7] 公司决策 - 公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案[14][15] - 董事会同意续聘天衡会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[17] 融资计划 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%，发行对象不超35名，以现金认购[18][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[20] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[20] 其他议案 - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》经董事会战略委员会审议通过，尚需股东大会审议[23] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划，尚需股东大会审议[24] - 公司依据相关规定修订《公司章程》，尚需股东大会审议[25][26]