证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-047 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出 席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司 董事刘畅先生和独立董事王晓明先生、张瑛女士、杜晶女士以通讯表决方式参与 会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 经董事会审议，公司新增关联方及日常关联交易预计是公司业务发展及日 常经营的正常需求，是合理且必要的，所涉关联交易本着公平 ...