本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 25 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东 大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-051 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 ...