制度修订 - 2023年12月相关会议审议通过修订《公司章程》等多项制度议案[6][8][9][32][34][35] - 2023年10月会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露管理制度》[37] 财务担保 - 截止2023年12月31日，公司为子公司担保向银行申请贷款余额为1000万元，2024年3月12日已全额偿还[34] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司内部控制日常运行存在个别一般缺陷并已整改，风险可控[46] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[47] 组织架构 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[10] - 公司设立事业部、生产部等多个职能部门[11] 人员管理 - 公司人力资源部门每年拟定人才需求计划，组织技术和业务人员定期培训[15] - 公司制订科学合理考核制度，对员工多方面进行全面、分级考核[15] 企业文化 - 公司对企业文化做新定义，包括企业愿景、使命等内容[16] - 公司围绕“质量、奋斗、效率”核心文化体系，通过多种方式使企业文化深入人心[17] 风险控制 - 公司建立风险评估及控制体系，确保风险可控[18] 资金资产 - 公司制定《资金管理制度》等，2023年12月修订《募集资金使用管理制度》[20] - 公司建立货币资金业务岗位操作规程及管理制度，确保不相容岗位分离[21] - 公司建立完整资产规章制度，采取措施保证财产安全完整[23] 交易管理 - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权[24] 业务制度 - 公司制定采购、销售、研发等多方面管理制度[25][26][27] 财务制度 - 公司编制财务相关制度，规范会计工作[28] 子公司管理 - 公司制定《子公司管理制度》，控制子公司经营风险[31] 监事会会议 - 公司监事会每六个月至少召开1次会议，监事可提议召开临时监事会会议[39] 独立董事 - 公司建立独立董事制度，独立董事按时参会并对重大事项发表独立意见[43] 缺陷认定 - 公司董事会区分财务报告和非财务报告内部控制确定缺陷认定标准[44] - 重大缺陷包括董监高人员存在舞弊情况、违反国家法律法规受处罚等[44] - 明确重大、重要、一般缺陷财务报表错报金额要求及经济损失范围[45]