本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-037 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在株 洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 经过公开选聘，董事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事 证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 满足公司 2024 年度相关审计的要求，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...