财务内控 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[8] - 截止2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[53] 公司治理 - 公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理结构[18] - 董事会下设战略委员会，由董事长任主任委员，公司设战略发展中心落实工作[21] 管理制度 - 公司制定《独立董事工作细则》，独立董事能在多事项上发表独立意见[20] - 公司按发展战略制定可持续人力资源管理制度，完善引进与退出机制[23] - 公司修订安全等方面社会责任管理制度，贯彻“安全第一”理念保障生产安全[24] - 公司借助多种管理体系整合资源，以严格标准生产，加强成本管控[25] - 公司2016年实施员工持股计划，完善薪酬激励机制[27] - 公司对资金统一调度管理，制定多项制度防范资金活动风险[29] - 公司制定采购业务相关管理指引，实现采购环节不相容岗位职责分离[30] - 公司制定固定资产和存货管理办法，对资产全面管理并规范流程[31] - 公司制定《业务风险管理办法》等规范推动销售风险控制体系一体化[32] - 公司会计核算执行国家准则并制定系列财务管理制度[36] - 公司内审部门每季度开展财务报表审计保证信息合法合规真实完整[37] - 公司建立《预算管理制度》，各部门制定预算形成年度经营目标[37] - 公司制定《合同管理制度》等规范合同管理防范合同风险[38] - 公司制定《内部信息沟通控制程序及管理制度》确保信息及时沟通[39] - 公司制定《信息披露管理制度》等保证信息披露合法真实准确完整及时[40] - 公司制定《计算机管理信息系统管理规定》保证信息系统安全稳定运行[41] 内控评价 - 公司依据内控规范体系开展评价工作，确定内控缺陷认定标准[45] - 财务报告内部控制缺陷有资产、负债、营业收入、利润总额潜在错报的定量标准[46] - 非财务报告内部控制缺陷有直接财产净损失总额等定量标准[49] - 公司确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准[46][49] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[54] - 报告期内公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[55] 研发活动 - 公司以工程技术中心为依托开展多领域研究与开发活动[34]