| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次 会议于2023年8月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2023年8月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 1 (二) 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放 ...