利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.5元人民币（含税）[17] 融资授信 - 公司及子公司计划向银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度[34] - 公司及子公司向有关金融机构申请办理总额不超过32,000万元的融资担保[37] - 公司拟为子公司提供不超过21,000万元额度的融资担保[37] - 子公司拟为公司提供不超过11,000万元额度的融资担保[37] 会议相关 - 第四届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开[1] - 公司董事会提请于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[81] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][10][14][18][21][25][27][30][35] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》等多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[41][42][45][49][61][64][66][68][74] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[51] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避[58] - 某议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[77] - 公司制定《证券投资管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[78,80] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6][12][16][19][22][29][32][36] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案已经公司董事会审计委员会审议通过[11][15][18][21][25][28][31][35] - 《2024年第一季度报告》等多项议案公司监事会审核并发表同意意见[21][25][35] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[40][43][53][56][70][75] 业务开展 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元的外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[41] 人员薪酬 - 公司独立董事职务津贴为税前8万元/年[54] 公司减资 - 公司拟对全资子公司天浩数码减资8000万元，减资后注册资本变为3000万元[63] 市场并购 - 公司变更募资用途，用2374.94万元及利息、理财收益收购安徽维森公司100%股权[76] - 安徽维森公司完成2022 - 2023年累计税后净利润不低于1715万元的业绩目标[76] 制度披露 - 《证券投资管理制度》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[79] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[81] 审计报告 - 天健会计师事务所对公司2023年财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告[47]