内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 治理结构 - 公司建立规范治理结构，董事会负责内控体系[6] - 董事会下设四个委员会[7] 管理体系 - 公司设立职能中心，内控环境良好[8] - 公司制定可持续人力资源政策和体系[9] 风险应对 - 公司建立有效风险评估过程应对风险[12] - 公司建立多项控制政策和程序[13] 资金管理 - 公司建立完善资金管理制度[18] - 2023年度募集资金存放和使用合规[23] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保事项[26] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全[43]