会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次，独立董事任职期间召开10次[3] - 2023年度公司召开股东大会4次，独立董事任职期间召开3次[4] - 2023年度公司召开3次董事会提名委员会会议，独立董事任职2次[10] - 2023年度公司召开6次董事会审计委员会会议，独立董事任职5次[11] 议案审议与意见发表 - 2023年4月14日，独立董事对聘任公司高级管理人员议案发表意见[5] - 2023年4月21日，独立董事对12项议案发表意见[6] - 2023年4月21日，审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[22] - 2023年4月21 - 9月25日多次对股权激励议案发表意见[26][27] 公司治理相关 - 2023年12月公司修订《独立董事工作细则》[12] - 2023年度董事和高管薪酬方案无损公司及股东利益[24] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多期报告，真实准确完整[21] 人员聘任与换届 - 2023年3 - 4月审议通过董事会换届及聘任高管事项[23] - 2023年6月审议通过聘任副总经理、董事会秘书议案[23]