会议情况 - 第五届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，7位董事实到[3] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案7票同意通过[4] - 《2023年度控股股东资金占用审核报告》等4票同意通过，3关联董事回避[14][15] - 回购注销等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[21][22][25][26][27] 报告相关 - 《2023年年度报告》等报告内容详见巨潮资讯网[4] - 《2023年度财务决算报告》等议案需提交股东大会审议[8] - 大华会计师事务所出具《2023年度审计报告》等报告[11] 其他情况 - 2023年度公司无控股股东违规占用资金情况[13] - 公司建立完善内控体系并有效执行[12]